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Offre d'emploi Anti-Money Laundering Compliance Officer H/F
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cv Type de contrat :

CDI

Lieu du poste


La Défense
La Défense

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Anti-Money Laundering Compliance Officer H/F -

Services généraux

La Défense - -

Vendredi 11 Août 2017 à 08h 42m 30s


FED FINANCE cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une grande banque internationale, un ou une : Anti-Money Laundering Compliance Officer H/FAu sein de Direction de la Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière et rattaché au responsable de la conformité en charge des investigations Lutte Anti-Blanchiment, vos principales missions sont les suivantes : - Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d' es des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ; - Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ; - Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ; - Appliquer les normes et procédures internes du groupe notamment en matière de remontée d'incidents ; - Prendre en charge toute mission d'assistance ponctuelle.Vous êtes diplômé d'un Master 2 avec spécialisation en droit, conformité ou audit et vous avez au moins 5 ans d'expérience significative acquise au sein d'un établissement financier ou d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des es ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment. Vous avez des qualités rédactionnelles, un très bon relationnel ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse. Vous êtes force de conviction, rigoureux et vous avez le sens de l'organisation. Un bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit est exigé.




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